Мошеннические схемы маскируются под обмен валют

Первоначально преступники создают вполне достоверный большой сайт, якобы ориентированный на обмен валюты или цифровых активов. На большинстве поддельных площадок присутствуют правила конфиденциальности, подробный перечень услуг, рекламные материалы, блоки с отзывами клиентов и контактами разработчиков.

Заинтересованных пользователей сайт переводит в Telegram, где бот оповещает клиента о возможности осуществить любой обмен — необходимо лишь поговорить с оператором, внести средства и забрать наличные в специальном пункте.

Оператор подробно обсуждает перевод — в отдельных случаях мошенники уточняют даже номинал купюр. Под видом опроса преступник узнает паспортные данные, банковскую информацию и телефонный номер жертвы.

Эксперты уточнили, что номер, по которому жертве предлагается перевести средства, принадлежит не сервису, а физическому лицу, что уже выглядит максимально подозрительно. В завершение мошенники обещают обменять деньги через час после перевода и пропадают, оставляя жертву без средств и присвоив её персональные данные.

Специалисты посоветовали пользователям выполнять обменные операции только через проверенные системы, использовать антифишинговые программы и не переходить по сомнительным ссылкам.